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[股东会]天邦股份:关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告

   作者:会员投稿    浏览量:56417 发布时间:2019-06-15

[股东会]天邦股份:关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告


证券代码:002124 证券简称:天邦股份 告示编号:2019-075



天邦食品股份有限公司

关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证告示内容真实、准确和完备,告示
不存在虚假记实、误导性述说可能重大遗漏。


天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议(临
时会议)已于2019年6月14日召开,会议决策于2019年7月1日召开公司2019
年度第三次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的有关事项告示如下:

一、召开会议的根底环境

1、股东大会届次:2019年度第三次临时股东大会。


2、会议调集人:公司董事会。


3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三次会议(临时会议)
决意召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开相符《中华人民共和国
公法律》、《上市公司股东大会规则》有关司法、行政律例、部分规章、规范性
文件和《公司章程》等的划定。


4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2019年7月1日(星期一)下昼14:00。


收集投票时间:经由深圳证券生意所生意体制进行收集投票的具体时间为
2019年7月1日(星期一)上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;经由深圳证券
生意所互联网投票体制投票的具体时间为2019年6月30日(星期日)下昼15:00至
2019年7月1日(星期一)下昼15:00期间的任意时间。


5、会议召开方法:

本次会议回收现场投票与收集投票相连络的方法。本次股东大会将经由深圳
证券生意所生意体制和互联网投票体制()向公司
股东供给收集形式的投票平台,股东能够在收集投票时间内经由上述体制使用表
决权。公司股东应选择现场投票或收集投票中的一种方法,如果统一表决权展现
重复投票表决的,以第一次投票表决毕竟为准。



6、会议的股权挂号日:本次临时股东大会的股权挂号日为2019年6月26日。


7、出席工具

(1)截止股权挂号日2019年6月26日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号
在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,
并能够以书面形式托付代理人出席会媾和列入表决,该股东代理人不必是本公司
股东。


(2)公司董事、监事和高级治理人员。


(3)公司聘请的律师。


(4)凭据相关律例应当出席股东大会的其他人员。


8、会议地点:公司子公司汉世伟食品集体有限公司总部,位于安徽省马鞍
山市乌江工业园通江大道。


二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会
第二次会议、第七届董事会第三次会议(临时会议)、第七届监事会第三次会议
(临时会议)审议经由后提交,轨范合法,资料完整;

(二)本次会议的议案为:

1、《关于公司相符非公开拓行A股股票前提的议案》

2、《关于公司非公开拓行A股股票方案(修订稿)的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方法和时间

2.03 发行工具

2.04 定价基准日、发行价钱及定价原则

2.05 发行数量

2.06 认购方法

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 募集资金用途

2.10 未分配利润的放置

2.11 本次发行决策有效期


3、《关于天邦股份2019年度非公开拓行股票预案(修订稿)的议案》

4、《关于非公开拓行股票募集资金利用可行性阐发申报(修订稿)的议案》

5、《关于上次募集资金利用环境申报的议案》

6、《关于未来三年(2019–2021)股东回报计划的议案》

7、《关于非公开拓行股票摊薄即期回报填补步伐及相关主体应承(修订稿)
的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会打点本次非公开拓行相关事宜的议案》

9、《关于修订的议案》

以上议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上经由,且该议案必要对中小投资者的表决零丁计票。


议案有关内容请参见巨潮资讯网()相关告示。


三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:



提案编码



提案名称

备注

该列打勾的栏目
能够投票

100

总提案



1.00

关于公司相符非公开拓行A股股票前提的议案



2.00

关于公司非公开拓行A股股票方案(修订稿)
的议案



2.01

本次发行股票的种类和面值



2.02

发行方法和时间



2.03

发行工具



2.04

定价基准日、发行价钱及定价原则



2.05

发行数量



2.06

认购方法



2.07

限售期



2.08

上市地点



2.09

募集资金用途



2.10

未分配利润的放置






2.11

本次发行决策有效期



3.00

关于天邦股份2019年度非公开拓行股票预案
(修订稿)的议案



4.00

关于非公开拓行股票募集资金利用可行性分
析申报(修订稿)的议案



5.00

关于上次募集资金利用环境申报的议案



6.00

关于未来三年(2019–2021)股东回报计划的
议案



7.00

关于非公开拓行股票摊薄即期回报填补步伐
及相关主体应承(修订稿)的议案



8.00

关于提请股东大会授权董事会打点本次非公
开拓行相关事宜的议案



9.00

关于修订《股东大会议事规则》的议案





四、会议挂号等事项

1、挂号方法:天然人股东须持本人身份证和持股凭证进行挂号;托付代理
人出席会议的,须持本人身份证、授权托付书和持股凭证进行挂号;法人股东由
法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行挂号;由法定代表人托付的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照
复印件、授权托付书和持股凭证进行挂号;异地股东能够书面信函或传真打点登
记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权托付书见附件2)

2、现场挂号时间:2019年6月27日上午8:30至12:00、下昼13:00至17:00

3、现场挂号地点:公司证券成长部。


信函挂号部分:公司证券成长部,信函上请注明“股东大会”字样;

信函邮寄地址:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼;

邮编:200233;

传真号码:021-54484520;

4、出席会议的股东及股东代理人,请在划定的挂号时间进行挂号。


5、会议接洽方法:

接洽人:章湘云、戴璐

德律:021-54484578

传真:021-54484520

会议地址:公司子公司汉世伟食品集体有限公司总部,位于安徽省马鞍山市


乌江工业园通江大道。


电子邮箱:dail@tianbang4561

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。


五、介入收集投票的具体操纵流程

本次股东大会回收现场投票与收集投票相连络的方法。股东能够经由深交所
生意体制和互联网投票体制()列入投票。收集投
票的具体投票流程请见本股东大会公告的附件1。


六、备查文件:

1、公司第七届董事会第二次会议决策告示;

2、公司第七届董事会第三次会议(临时会议)决策告示。




特此告示。




天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日




附件1:

列入收集投票的具体操纵流程



一、收集投票的轨范

1、投票代码:“362124”。


2、投票简称:“天邦投票”。


3、提案设置及填报表决定见。


(1)提案设置



提案编码



提案名称

备注

该列打勾的栏目
能够投票

100

总提案



1.00

关于公司相符非公开拓行A股股票前提的议案



2.00

关于公司非公开拓行A股股票方案(修订稿)
的议案



2.01

本次发行股票的种类和面值



2.02

发行方法和时间



2.03

发行工具



2.04

定价基准日、发行价钱及定价原则



2.05

发行数量



2.06

认购方法



2.07

限售期



2.08

上市地点



2.09

募集资金用途



2.10

未分配利润的放置



2.11

本次发行决策有效期



3.00

关于天邦股份2019年度非公开拓行股票预案
(修订稿)的议案



4.00

关于非公开拓行股票募集资金利用可行性分
析申报(修订稿)的议案



5.00

关于上次募集资金利用环境申报的议案



6.00

关于未来三年(2019–2021)股东回报计划的






议案

7.00

关于非公开拓行股票摊薄即期回报填补步伐
及相关主体应承(修订稿)的议案



8.00

关于提请股东大会授权董事会打点本次非公
开拓行相关事宜的议案



9.00

关于修订《股东大会议事规则》的议案





(2)填报表决定见

对付非累积投票提案,填报表决定见:赞成、否决、弃权。


股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达类似
意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决定
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决定见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决定见为准。


二、经由深交所生意体制投票的轨范

1、投票时间:2019年7月1日的生意时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。


2、股东能够登录证券公司生意客户端经由生意体制投票。


三、经由深交所互联网投票体制投票的轨范

1、互联网投票体制起头投票的时间为2019年6月30日(现场股东大会召开前
一日)下昼15:00,卓凡资讯,结束时间为2019年7月1日(现场股东大会结束当日)下昼15:00。


2、股东经由互联网投票体制进行收集投票,需按照《深圳证券生意所投资
者收集办事身份认证买卖指引》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体制
规则指引栏目查阅。


3、股东凭据获取的办事暗码或数字证书,可登岸
在划准时间内经由深交所互联网投票体制进行投票。







附件2:

天邦食品股份有限公司

2019年度第三次临时股东大会授权托付书



兹全权托付 老师(女士)代表本公司(本人)出席2019年7月1日召开
的天邦食品股份有限公司2019年度第三次临时股东大会现场会议,并代表本人
对会议审议的各项提案按本授权托付书的指示进行投票,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。


本人(或本单元单子)对该次会议审议的各项提案的表决定见如下:

提案
编码

提案名称

备注

赞成

否决

弃权

该列打勾的栏
目能够投票

100

总提案









1.00

关于公司相符非公开拓行A股股票
前提的议案









2.00

关于公司非公开拓行A股股票方案
(修订稿)的议案









2.01

本次发行股票的种类和面值









2.02

发行方法和时间









2.03

发行工具









2.04

定价基准日、发行价钱及定价原则









2.05

发行数量









2.06

认购方法









2.07

限售期









2.08

上市地点









2.09

募集资金用途









2.10

未分配利润的放置









2.11

本次发行决策有效期









3.00

关于天邦股份2019年度非公开拓行
股票预案(修订稿)的议案









4.00

关于非公开拓行股票募集资金利用
可行性阐发申报(修订稿)的议案












5.00

关于上次募集资金利用环境申报的
议案









6.00

关于未来三年(2019–2021)股东
回报计划的议案









7.00

关于非公开拓行股票摊薄即期回报
填补步伐及相关主体应承(修订稿)
的议案









8.00

关于提请股东大会授权董事会打点
本次非公开拓行相关事宜的议案









9.00

关于修订《股东大会议事规则》的
议案













托付方(具名或盖印):

托付方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

托付方持有股份性质和数量:

托付方股东帐号:

受托人(具名):

受托人身份证号码:

托付日期:



注:1、如欲对提案投同意票,请在“赞成栏”内相应处所填上“√”;如欲
对提案投否决票,请在“否决”栏内相应处所填上“√”;如欲对提案投弃权票,
请在“弃权”栏内相应处所填上“√”。


2、托付人为法人股东的,应加盖法人单元单子印章。


3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表花样列示);没有
明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按本身的意见投票。


4、授权托付书的有效限期为自授权托付书签署之日起至本次会议结束时。





附件3:

股东挂号表



截至2019年6月26日下昼15:00时生意结束时,本公司(或本人)持有
002124天邦股份股票,现挂号列入公司2019年度第三次临时股东大会。






单元单子名称(或姓名): 接洽德律:



身份证号码: 股东帐户号:



持有数量:











年 月 日


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